Top.Mail.Ru
Центробанк подозревает хищения в банке «Кредитинвест» | Журнал "JK" Джей Кей

Журнал "JK" Джей Кей

Ежедневное информационное издание о деловой и социальной жизни

ОБОЗРЕВАТЕЛЬЭкономика

Центробанк подозревает хищения в банке «Кредитинвест»

Пресс-служба регулятора сообщила, что временная администрация при проверке деятельности банка «Кредитинвест» обнаружила признаки незаконных действий со стороны бывших должностных лиц учреждения.

«Выявление временной администрацией признаков осуществления операций, направленных на вывод активов ООО КБ «Кредитинвест» путем выдачи денежных средств кредитной организации под видом выдачи необеспеченных кредитов», – приводит текст отчета ИА «Красная весна».

В ходе проверки временная администрация обнаружила ряд операций по кредитованию физлиц, имеющих признаки хищения и злоупотребления полномочиями со стороны сотрудников банка. Кроме того, выявлена недостача средств в кассе. Информация о подозрении в нарушении законодательства направлена в Генпрокуратуру и следственный департамент МВД РФ.

Банк «Кредитинвест» был лишен лицензии 15 ноября прошлого года из-за регулярного нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. ЦБ регулярно принимал меры в отношении кредитной организации из-за проведения сомнительных операций и нарушения законов в сфере банковской деятельности.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *